Во центарот на истрагата е Фабрис Ејдан, француски дипломат кој служел во Обединетите нации од 2006 до 2013 година, а подоцна работел во банката. Неговото име се појавува во повеќе од 200 документи објавени од Министерството за правда на САД, вклучувајќи ги и е-пораките што наводно му ги испратил на Епстин помеѓу 2010 и 2016 година од неговите лични адреси и адреси на ОН.

Испраќање доверливи документи

Некои од е-пораките што ги виде Ројтерс покажуваат дека Ејдан му ги пренесува извештаите на Епстин од брифинзите на Советот за безбедност на ОН и други доверливи документи во тој период. Ејдан негираше какво било кривично дело, а неговиот адвокат не беше веднаш достапен за коментар.

Француското Министерство за надворешни работи соопшти дека спровело внатрешна истрага што вклучувала околу 30 интервјуа. Министерството соопшти дека сите сегашни и поранешни вработени кои биле повикани соработувале, додавајќи дека се на располагање на судските органи и дека размислуваат за покренување дисциплинска постапка.

Претресот на канцелариите на банката се случил во петок, а присутна била и Аријана де Ротшилд, раководителката на швајцарската банка, изјави извор близок до банката. Истиот извор рече дека Едмонд де Ротшилд целосно соработува со судството во истрагата што ја води канцеларијата на финансискиот обвинител.

Тој додаде дека е покрената внатрешна истрага штом се појавиле сомневања во врска со поранешниот вработен, кој работел во банката од 2014 до 2016 година. Портпаролот на банката одби да коментира. Истрагата ја водат службеници од централната канцеларија на Франција за борба против корупцијата и финансиските и даночните прекршоци. Тие спроведоа доброволен разговор со Ејдан кон крајот на февруари.

Канцеларијата на француското финансиско обвинителство соопшти дека истражува наводи за пасивна корупција на странски јавен службеник и соучество во кривичното дело, а истрагата е конкретно насочена кон Ејдан.

Кога беше прашано дали ги истражува врските на Епстин со Едмонд де Ротшилд, швајцарскиот финансиски регулатор Finma рече дека како дел од своите надзорни активности ги зема предвид сите веродостојни информации и спроведува детални проверки доколку се сомнева во легалноста на бизнисот.

Швајцарските федерални обвинители не одговорија веднаш на барањето за коментар дали и тие истражуваат. Портпаролот на канцеларијата на обвинителството во Женева, исто така, одби да коментира дали се преземени какви било мерки во тој град.

Името на Аријана де Ротшилд се појави и во документи објавени од Министерството за правда на САД во јануари. Документите покажаа дека таа со години водела лична преписка со Епстин пред неговото апсење во 2019 година.

По објавувањето на документите, портпарол на банката изјави дека Епстин бил деловен познаник на г-ѓа де Ротшилд од 2013 до 2019 година. Тој додаде дека таа немала сознанија за однесувањето на Епстин.